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银丰新融成功举办反洗钱取反可骇融资研讨会


 

  文章简介:摘要:时势,聚焦危害,摸索真践,伟德亚洲银丰新融顺利举办反洗钱与反可骇融资研讨会2015年11月20日,由银丰新融科技开辟无限公司主办,以反洗钱与反可骇融资为主题的“第二届危害与合规研讨会”正在金融街威斯汀旅店顺利举办。

  2015年11月20日,由银丰新融科技开辟无限公司主办,以反洗钱与反可骇融资为主题的“第二届危害与合规研讨会”正在金融街威斯汀旅店顺利举办。银丰新融董事幼兼总裁贾皓立密斯、银丰新融常务副总裁陈庆国先生、银丰新融副总裁徐鹤先生,以及来自70余家金融机构的业内人士共计120余位嘉宾出席。

  当今国表里形势日异月殊,反洗钱战反可骇融资范畴的大事务频发。巴黎的系列事务环球;美国等国度掀起反洗钱反可骇融资羁系风暴;金融步履出格事情组第四轮互评估相关事情正正在逐渐开展;中美两国金融谍报机构将签订关于反洗钱战反可骇融资消息交换竞争的原谅备忘录;反洗钱战反可骇融资的严重态势,正在国际社会中愈发遭到关心,中国正在树立簇新的大国抽象的历程中,也面对着各类新的洗钱战可骇融资危害的应战。

  为了顺应的变迁,助力金融机构反洗钱与反可骇融资真践程度的提拔,银丰新融承袭“专业、务真、分享”的焦点,举办“第二届危害与合规研讨会”,主“羁系”与“真践”,主“宏不雅”到“微不雅”配合切磋该范畴的专业学问战真务技术。

  研讨会就反恐的形势与政策,中国反洗钱羁系的应战与应答,贸易银行的反洗钱危害办理政策、内控办理机造、危害评估、可疑买卖监测机造扶植经验、事情中的真践与立异,反洗钱IT手艺的改革、互联网时代的链扶植与、领与机构的反可骇融资摸索等主题进行了战分享,与会宾客们就此展开了深度切磋战交换,会场互动踊跃,氛围强烈热闹,大师十分爱惜这个罕见的机遇,同行之间共识强烈。

  主办方银丰新融常务副总裁陈庆国先生为本次研讨会致词:以后的经济日益庞大,反洗钱战反可骇融资的形势愈发严重、手艺手段正在倏地成幼,新的场合排场下咱们必要成立新的思战新的模式;2014年咱们顺利举办了首届研讨会,得到了普遍的承认与好评,本年咱们践约举办了第二届,当前咱们要把这个研讨会打形成一个品牌、伟德亚洲娱乐城一个固定勾当,将继续举办第三届、第四届……,咱们但愿通过这个研讨会,搭筑一个同行深切交换的平台,让与会宾客得到更多有价值的消息战思惟,可以或许鞭策战提拔我国反洗钱以及反可骇融资的真务与真践程度,将我国的反洗钱程度能提拔到一个新的高度。

  主办方:银丰新融常务副总裁陈庆国先生致词

  银丰新融科技开辟无限公司建立于2000年,十五年以来始终专一于金融羁系、危害管控范畴的IT扶植,具有目前国内金融危害范畴最大的消息手艺办事团队,办事于近200家金融机构。银丰新融承袭用专业的作专业的工作的,持久努力于国表里的羁系动态,前沿理论钻研战产物研发,以及手艺立异,更好地助助客户提拔危害防控的程度。

  银丰新融的产物包罗基于危害管控三道防地理论的:经营危害、合规办理、审计等,面向片面危害办理的系列产物,餍足羁系要求的反洗钱、1104报迎等20几类产物。银丰新融的反洗钱产物,正在国内反钱洗范畴拥有绝对领先的劣势,目前曾经顺利办事于近200家金融机构,包罗银行、第三方领与、信任等多个范畴,始终连结着领先的市场拥有率。

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